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证监会55亿最大罚单对象北八道集团的实控人为林庆丰

发表时间:2018-03-14 12:00 来源:新浪综合

  证监会稽查总队披露厦门北八道集团炒作次新股,开出55亿元罚单。接近证监会的人士透露,一般操纵股价罚没对象是个人,但此次处罚对象是集团,说明目前操纵二级市场股价的团伙和公司化运作日益明显,实际控制人往往依托实业公司的人员和资金流组建团队,操纵股价,手法较为隐蔽。

  相关媒体报道,知情人士透露北八道集团的实控人为林庆丰。

  公开资料显示,北八道集团有限公司于2013年4月7日登记成立。法定代表人林庆丰,公司经营范围包括实业投资,投资咨询、企业管理咨询(以上咨询除经纪)等,注册资本50000 万人民币。

  交易所目前的大数据筛查技术十分先进,一旦发现多个可疑账户同时大单买入同一只个股,稽查人员会根据股价表现去当地核查。“发现一个办公室十几个人,一百多台电脑,明显不符合常理。这样的公司会进入重点稽查的视野内。”

  证监会14日上午组织召开稽查执法专场新闻通气会,通报了三起近期查处的资本市场违法违规案件,包括一起信息披露违法违规案,两起操纵市场案。

  其中,厦门北八道集团因涉嫌多账户、运用杠杆资金巨额操纵多只次新股股票,将被证监会开出的史上最大罚单。

  证监会稽查执法人员介绍,经查明,厦门北八道集团涉嫌操纵的次新股包括 张家港行(SZ002839)江阴银行(SZ002807)和胜股份(SZ002824) 等,操纵期间累计获利9.45亿元。该案目前已经过调查审理和行政处罚事先告知程序,证监会将对北八道集团作出没一罚五的顶格处罚,罚没款总计约55亿元。这将成为证监会行政处罚历史上开出的最高额的罚单。

责任编辑:张恒星 SF142

来源:新浪综合

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